केंद्रीय एजेंसी ईडी ने बुधवार को बड़ी छापेमारी की. इस बावत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि ऋण प्रदाता चीनी ऐप के सिलसिले में छापे के बाद विभिन्न बैंक खातों और ईज़ीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम जैसे ऐप के आभासी खातों में 46.67 करोड़ रुपयों का पता लगाया और उन्हें फ्रीज कर दिया.
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया जैसे कई बड़े शहरों के साथ 16 बैंक परिसरों में बीते बुधवार को सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए. ईडी ने जानकारी दी कि ऋण प्रदाता चीनी ऐप द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी.
छापेमारी के दौरान ईजबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास कुल 33.36 करोड़ रुपये मिले; रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के पास 8.21 करोड़ रुपये; कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के पास 1.28 करोड़ रुपये तो वहीं पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के पास से 1.11 करोड़ रुपये बरामद किये गए. ईडी ने इन ऋण प्रदाता चाइनीज कंपनियों के आभासी खातों को फ्रीज कर दिया है.
