प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बताया कि वह चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” “अवैध” तत्काल ऋण आधारित कंपनी के खिलाफ चल रही जांच के तहत रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के बेंगलुरु परिसर में छापेमारी कर रहा है। एक बयान में कहा कि कर्नाटक की राजधानी में छह परिसरों में शुक्रवार को तलाशी शुरू की गई। तलाशी अभियान जारी है।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने छापे के दौरान व्यापारी आईडी और इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया है। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं जिससे अपराध की आय करते हैं।
ईडी ने बताया कि उक्त संस्था भुगतान गेटवे बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध अवैध व्यवसाय कर रही थीं। रोजर पे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।
