उत्तर प्रदेश के नोएडा से पकड़े गए हवाला कारोबारियों से जुड़ा एक मामला सामने आया है. इनकम टैक्स विभाग ने हवाला कारोबारियों पर रेड डाली है और आयकर विभाग द्वारा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में छापे के दौरान एक करोड़ कैश पकड़ा गया है. आईटी की टीम को यहां से पांच करोड़ के लेन-देन के दस्तावेज भी हासिल हुए हैं.
दिल्ली में कुल बारह ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है. हवाला कारोबारियों से तीन करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है. यह रेड अब तक के सबसे बड़े छापों में से एक है. वहीं दिल्ली के बारह ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी कर तीन करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया है. मामले में आगे के खुलासों के लिए टीमें गठित की गई है जो लगातार कार्रवाईयां कर रही हैं.
जानकारी के मुताबिक, आईटी का ये छापा हवाला कारोबारियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई है. कुछ जगहों पर आईटी के छापों के बाद आरोपियों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि इसके तार काफी लंबे जुड़े हुए हैं. इनपुट्स के आधार पर ग्रेटर कैलाश, दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, बॉम्बे, इंदौर, उत्तराखंड, नोएडा जैसे इलाकों में छापेमारी की कार्यवाही अभी करनी बाकी रह गई है.
इसी मामले में अवधेश मिश्रा नामक एक व्यक्ति को लखनऊ से पकड़ा गया था. भारत समाचार ने जिस तरीके से सौ करोड़ का ये हवाला कारोबार होने की बात कही थी लिहाजा अब जैसे-जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे ये कार्रवाइयां भी आगे बढ़ेंगी. बहरहाल, पुलिस टीम और इनकम टैक्स टीम ने जब ग्रेटर कैलाश में छापेमारी की है तो तकरीबन तीन करोड़ रुपए कैश और सात से दस करोड़ रुपए के लेनदेन का लिखा जोखा मिला है.
