दिल्ली : देश में एक और बड़ा बैंक घोटाला उजागर हुआ हैं. यह घोटाला 34 हजार करोड़ से ज्यादा का है। सीबीआई ने आज घोटाले की कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर देश भर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। देर शाम तक छापेमारी का दौर जारी था. इससे पहले 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था.
42 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज
सीबीआई को दी गई शिकायत में कहा गया था कि डीएचएफएल कंपनी लंबे समय से बैंकों से कर्ज की सुविधा ले रही है. यह कंपनी कई सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 17 बैंकों के समूह से दिल्ली मुंबई अहमदाबाद कोलकाता कोचीन आदि स्थानों पर ऋण सुविधा ली। ऐसा आरोप है कि इस कंपनी ने बैंकों से कुल 42 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लिया, लेकिन 34,615 हजार करोड़ का कर्ज नहीं लौटाया, साथ ही उनका एक खाता 31 जुलाई 2020 को एनपीए हो गया.
खाता बही में फर्जीवाड़ा
आरोप है कि इस कंपनी ने बैंक से लिए गए पैसे का इस्तेमाल बैंकों से लिए गए काम में एक महीने की छोटी अवधि में नहीं किया. अपने भीतर ही इसे दूसरी कंपनियों को भेजा गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कर्ज का पैसा सुधाकर शेट्टी नाम के शख्स की कंपनियों को भी भेजा गया था, साथ ही इस पैसे को दूसरी कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर में भी लगाया गया था. यह भी पता चला है कि कर्ज के पैसे 65 से ज्यादा कंपनियों को भेजे गए थे, इसके लिए अकाउंट बुक में फ्रॉड हुआ था. सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कपिल वधावन धीरज वधावन एक अन्य व्यक्ति सुधाकर शेट्टी अन्य कंपनियों गुलमर्ग रिलेटर्स, स्काईलार्क बिल्डकॉन दर्शन डेवलपर्स, टाउनशिप डेवलपर्स सहित 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
सीबीआई को कंपनी के कर्मचारियों पर शक
एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बैंक ने शुरुआती बयान में कहा है कि फिलहाल उसका कोई भी कर्मचारी इस घोटाले में शामिल नहीं पाया गया है, लेकिन सीबीआई को संदेह है कि यह इतना बड़ा घोटाला है. घोटाला) बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस मामले में सीबीआई ने आज मुंबई समेत कई शहरों में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की. देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक व महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं. देर शाम तक छापेमारी का दौर जारी था. इस मामले में कुछ राजनेताओं की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। मामले की जांच की जा रही है.
