माफिया अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करनें में कई लोंगों का हाथ है। अतीक की कमाई को ठिकाने लगाने में बहुत से करीबि लोग काम करते थे। ED को अतीक के करीबियों के यहां छापेमारी में पैसों के साथ-साथ पैसों को ठिकाने लगाने के कई अहम साक्ष्य मिले हैं। अतीक के दोनों बेटों के निवेशों की भी जानकारी मिली है।
अतीक के करीबियों के यहां छापेमारी में कई खुलासे हुए हैं। नीरज प्रकाश के यहां से ईडी को छापेमारी में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। ED को छापेमारी में शेल कंपनियों,अन्य निवेश से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए CA की बड़ी टीम लगायी गई थी जो अतीक और उसके गैंग की ब्लैक मनी को सफेद करते थे।। ED को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम साक्ष्य भी मिले हैं। बरामद दस्तावेजों में इसमें बेनामी संपत्तियां भी हैं शामिल हैं।
ED को अतीक के करीबियों के यहां 25 लाख कैश के साथ अतीक के दोनों बेटों के निवेशों के साथ-साथ असरफ के निवेश की भी जानकारी मिली है। अशरफ का काम देखने के लिए अलग सीए था, बेटों का काम,खातों की देख रेख के लिए अलग सीए थे। ये खुलासे अतीक के बेटे असद के खाते संभालने वाले सीए नीरज के यहां छापेमारी से हुए हैं। बिल्डर अतुल द्विवेदी का सीए नीरज प्रकाश पर नजर बनाई गई है।
माफिया अतीक अहमद की हत्या किये जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी हत्या कई सवालों को जन्म दे गई हैं। सभी के में ये इच्छा हैं कि अगर ये फर्जी एनकाउंटर नहीं हैं तो फिर किसने कराई ये हत्या, किसने की इतनी बड़ी साजिश, क्यों रात में ही उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई थी कि अतीक ने अपने बयान में कुछ सफेदपोशों के नाम का भी जिक्र किया था। कई कारणों से ईडी की छापेमारियों से कई अहम साक्ष्य हाथ लग रहें हैं।
